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文山一建筑老板犯罪集资5.3亿余元 涉案人数1380人

2018-04-16 23:31

  (原题目:5.3亿!文山一建筑老板涉嫌集资诈骗涉案人数1380人)HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  2018年02月10日短信,云南文山钰锽投资有限公司老板关义,以投资名目为由,许以高息报答,短短3年多时间,犯罪集资5.3亿余元,涉案人数1380人。1月31日,这起备受存眷的涉嫌集资诈骗案,在文山州中级人民法院再次开庭审理。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  捞金:3年多犯罪集资5.3亿元HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  今年53岁的关义,是文山市当地人,在本地是个有名的建筑老板。公诉机关控诉,2012年4月18日,关义注册成立钰锽公司,任法定代表人。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  公司成立后,在未经区域金融管理部门答应、没有资金保险和经营能力的情况下,捏造公司具有较强实力,隐瞒资金用途,以投资名目为由,许以月息2.5%至3.5%的高额报答,通过签署借款协议书和借条的形式向社会公众吸收资金。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  为获取更多的资金,关义先后成立了广南、马关、富宁等6家分公司,以同样手段吸收资金。3年间,共向1380人犯罪集资共计5.3亿余元。据《司计查验申报》显示,关义所集资金有1亿多元用于对外放贷,月息达5~6%,放贷利息与所集资金利息差1.5~2.5之间,每月可收回利息600多万元,案发时已经收回利息7千多万元,单凭放贷利息差每月就笼罩近一半客户的利息。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  公诉机关控诉,所吸收资金都直接汇入关义小我账户,用于支出公司运营、“后账还前账”、高息放贷、消费、购置 小我财富等,直至案发时,还未返还吸纳资金共计1.8亿余元。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  挥霍:买彩票就花了3400多万元HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  受害者周某说,关义以500万元资金注册的公司,其实便是个空架子,是个范例的“空壳公司”。3年多来,钰锽公司并无搞什么建筑,用集资款主要购置 了昆明1600万的一家宾馆,后来转卖给了他人。就连购置 的文山市内的三块地皮,也均是在银行套贷款典质着。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  有受害人称,关义有房产多套,在文山州州府及6个县共购置 了十多套衡宇,这些财富值1.1亿元左右。而且,这些房产均落户在其夫人、儿子、母亲及哥哥关某的名下,别的的资金用来年夜肆挥霍。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  受害者还反应,关义父子是个十足的“彩迷”,犯罪集资所得的款项,除了添置房产和豪车外,父子俩还经常介入博彩,用集资款来购物彩票。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  公诉机关也控诉,关义父子动用巨额资金购物彩票,几年下来花了3400多万元,中奖近2000万元。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  案发:收不到利息受害者报案HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  2015年4月17日,当受害者发明关义不打利息给债权人后,开始向文山市公安局报案。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  2015年7月1日,关义因涉嫌犯罪集资被公安机关刑事拘留,8月4日被文山市查察院答应拘捕。2016年8月18日,关义案第一次开庭审理。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  审理过程中,因为涉案金额分外巨年夜,受害人繁多,公诉机关根据本案证据发生的变更,赓续添加完善有关证据,对书控诉内容就作了3次变化。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  庭审:是集资诈骗也是犯罪吸收公众存款HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  2018年1月31日,根据公诉机关的最新控诉,文山中院依法对本案进行公然审理。文山州查察院指派公诉人出庭支撑公诉,被告人关义及其辩白人云南衡炜律师事宜所主任朱智律师到庭出席诉讼。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

  公诉机关认为:钰锽公司成立后主要用于犯罪集资。钰锽公司其他董事为挂名董事,对外投资经营等无董事会决策等公司行为,完全是关义一小我在操控公司;涉案集资款一切打到关义及关义掌握的其他账户上;关义用集资款购物了有些财富(含房产、股份)在本人及其儿子名下。HEw财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网